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    美高梅MG游戏网址:浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌隐瞒

    时间:2021/7/18 20:48:14   作者:   来源:   阅读:31   评论:0
    内容摘要:由于虚拟货币的流通几乎不留痕迹,难以追查资金去向和确定具体身份,成为犯罪分子“洗钱”赃款的新“武器”。近日,浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得罪名起诉吴某等7人。“超能力”选股专家、“私人定制”会员服务、“稳盈不亏”的交易平台……随着国内投资理财的不断热潮,各类选股...
    由于虚拟货币的流通几乎不留痕迹,难以追查资金去向和确定具体身份,成为犯罪分子“洗钱”赃款的新“武器”。近日,浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得罪名起诉吴某等7人。“超能力”选股专家、“私人定制”会员服务、“稳盈不亏”的交易平台……随着国内投资理财的不断热潮,各类选股骗局层出不穷。受骗的投资者损失了他们的钱。

    2020年6月,绍兴市民李先生莫名其妙被拉入“李志VIP”股市微信群。群里不断发送各种股票交易信息,还有“黄金理财师”每天定时推送直播链接,教授股票推荐课程。李先生是一个刚进入股市的“小白”。他对群里的股票交易信息很感兴趣,把直播间里的股票推荐课当成神。群里的人经常晒出投资收益的照片,并吹嘘群里交流的证券交易所信息很有用。直播间推荐的“天大国际”平台推荐股票,收益高。经过一段时间的观察,心爱的李先生下载了“天达国际”App,在平台上投资了512万元。没想到,交了钱后,平台的App和网页都崩溃了,李先生发现被骗后立即报警。

    公安机关经侦查发现,李某骗取的资金层层流转,最终流入虚拟货币交易平台。这时,一条利用虚拟货币洗钱的黑灰色产业链逐渐浮出水面。原来,李先生骗取的部分资金,在进入虚拟货币交易平台之前,曾流过银行卡。公安机关根据银行卡的流水记录,查出一个以吴某为首的洗钱团伙。

    吴先生为苏州某科技有限公司的法定代表人。该公司主要从事计算机软硬件业务。因为公司的业务需要,他研究了虚拟货币交易。一次偶然的机会,吴发现了一条快速致富的“捷径”,那就是买卖虚拟货币轻松赚取高额佣金。同时,只需要虚拟货币账户和银行卡。

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